AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
- Nazwa Spółki brzmi: Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ma prawo używać skrótu: „Ostrowieckie TBS Spółka z o. o.” lub „OTBS Sp. z o. o.”
- Siedzibą Spółki jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
- Założycielem Spółki jest Gmina Ostrowiec Św.
§ 2.
- Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
- Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały, filie oraz inne dozwolone prawem jednostki organizacyjne, zakładać lub przystępować do innych spółek, a także fundacji i stowarzyszeń.
§ 3.
- Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
- Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz postanowień zawartych w niniejszym akcie.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 4.
1. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:
1) Nabywać budynki mieszkalne;
2) Przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
3) Wynajmować lokale użytkowe znajdujących się w budynkach Towarzystwa;
4) Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;
5) Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
a) sprawowania funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,
e) skreślony.
2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1, jest:
1) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
2) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
3) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
4) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
5) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
6) skreślony,
7) skreślony,
8) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
9) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
10) skreślony,
11) skreślony,
12) skreślony,
13) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
14) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
15) skreślony,
16) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
17) skreślony,
18) skreślony,
19) skreślony,
20) skreślony,
21) skreślony.
3. W zakresie wynajmowania lokali będących w posiadaniu Spółki zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a także przepisy ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.
4. Mieszkania budowane przez Spółkę z udziałem środków publicznych podlegają regulacjom określonym w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w następującym zakresie:
1) norm zużycia energii cieplnej na ogrzewanie pomieszczeń i dostawę ciepłej wody,
2) podziału na kategorie wielkościowe z przypisanymi im minimalnymi standardami powierzchniowym,
3) minimalnego standardu wyposażenia,
4) liczby osób zasiedlenia początkowego,
5) aktualnie obowiązującego, szacunkowego kosztu budowy 1 m2 (słownie: jednego metra kwadratowego) powierzchni użytkowej.
41. Ramowy tryb i kryteria wynajmowania mieszkań dla konkretnych najemców:
1/ Spółka może wynająć lokal wyłącznie osobie fizycznej, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
2/ Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na trenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
3/ Osobie posiadającej tytuł prawny w innej miejscowości Spółka może wynająć lokal jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez tę osobę pracy w pobliżu miejsca położenia budynku należącego do zasobów Spółki;
4/ Warunek nieposiadania prawa własności do innego lokalu jest wymagany nie tylko w momencie podpisania umowy najmu, ale również podczas całego okresu trwania tego najmu. Jeżeli w międzyczasie najemca zostanie jednocześnie właścicielem innej nieruchomości, musi ten fakt zgłosić Zarządowi Spółki;
5/ Najemca wpłaca kaucję zabezpieczającą na poczet zniszczenia lokalu, która jest zwracana po rozwiązaniu umowy najmu, jeśli najemca oddaje lokal w stanie niezmienionym.
5. Wnioski o wynajęcie lokalu mieszkalnego składane do Spółki, rozpatrywane są przez komisję w skład, której wchodzi 1 (jedna) osoba wskazana przez Zarząd Spółki i 3 (trzy) osoby wskazane przez organ wykonawczy Gminy na terenie której znajduje się wynajmowany lokal mieszkalny.
6. Członkami komisji, o której mowa w ust. 5 nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki.
7. Szczegółowy tryb rozpatrywania oraz kryteria kwalifikacji wniosków o uzyskanie prawa wynajmowania mieszkań w zasobach Spółki, określa regulamin opracowany i przyjęty w formie uchwały przez Zarząd Spółki po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.
8. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Spółki są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez Spółkę pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.
9. Czynsz, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Aktu, nie może być wyższy w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI
§ 5.
Kapitał zakładowy spółki wynosi osiem milionów osiemnaście tysięcy trzysta (8.018.300) złotych i dzieli się na osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt trzy udziały (80.183) po sto (100) złotych każdy, z których dwadzieścia tysięcy siedemset szesnaście (20.716) udziałów pokrytych zostaje gotówką, a pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem (59.467) udziałów pokrytych zostaje wkładem niepieniężnym w postaci:
- wniesienia Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego – jako wartości jego majątku rzeczowego o wartości czterysta osiem tysięcy dziewięćset złotych ( 408.900 );
- własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 51/2 w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Mikołaja Reja o powierzchni trzy tysiące sto pięćdziesiąt (3150) metrów kwadratowych objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą Kw Nr 20408 o wartości stu trzech tysięcy ( 103.000 ) złotych;
- prawa wieczystego użytkowania działek gruntu nr 3/23, 3/25 i 3/26 w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej o łącznej powierzchni dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć (21.199) metrów kwadratowych, budynku przychodni, parkingu samochodowego i oświetlenia parkingu znajdujących się na tych działkach o łącznej wartości trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy (3.138.093) złote, własności niezabudowanych działek gruntu nr 36/4, 36/7 i 37/3 w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Reja o łącznej powierzchni sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć (6055) metrów kwadratowych o łącznej wartości dwieście tysięcy siedem (200.007) złotych, sześciu samodzielnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni dwieście czterdzieści i osiemdziesiąt setnych (240,80) metra kwadratowego wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania wynoszącym 24080/184983 części w działce nr 52/3 w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Rynek nr 10 o łącznej wartości dwieście szesnaście tysięcy (216.000) złotych;
- prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 34 położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kilińskiego 1 o powierzchni osiemset dziewięć (809) metrów kwadratowych o wartości dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia pięć (20.225) złotych oraz własności usytuowanego na tym gruncie budynku o wartości dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięć (237.605) złotych, która to nieruchomość zabudowana stanowi własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jest objęta księgą wieczystą KW Nr 26241; prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 38/15 położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mickiewicza 14 o powierzchni dwieście dwadzieścia (220) metrów kwadratowych o wartości cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć (4.675) złotych oraz własności usytuowanego na tym gruncie budynku o wartości sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć (169.826) złotych, która to nieruchomość zabudowana stanowi własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jest objęta księgą wieczystą nr KW 33820; prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 102/2 położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlu Ogrody 28 o powierzchni pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa (5.542) metry kwadratowe, o wartości sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć (69.275) złotych oraz własności usytuowanego na tym gruncie budynku o wartości jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery (1.183.984) złote, która to nieruchomość zabudowana stanowi własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jest objęta księgą wieczystą nr KW 685;
- prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Stawki o ogólnej powierzchni 1 708 m² (jeden tysiąc siedemset osiem metrów kwadratowych), składających się z działek nr 2/8 o powierzchni 127 m² (sto dwadzieścia siedem metrów kwadratowych), nr 3/12 o powierzchni 183 m² (sto osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe), nr 4/13 o powierzchni 232 m² (dwieście trzydzieści dwa metry kwadratowe), nr 5/14 o powierzchni 153 m² (sto pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), nr 6/15 o powierzchni 176 m² (sto siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), nr 6/17 o powierzchni 11 m² (jedenaście metrów kwadratowych) – obręb 19, arkusz 5, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00022860/6 oraz z działki nr 7/14 o powierzchni 826 m² (osiemset dwadzieścia sześć metrów kwadratowych) – obręb 19, arkusz 5, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1O/00020020/2, których wartość stanowi kwota 195.200,00 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).
Wszystkie udziały od chwili przekształcenia przedsiębiorstwa należą do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, która te udziały obejmuje.
§ 6.
- Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
- Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne.
§ 7.
- Podwyższanie kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów lub też podwyższenie wartości udziałów już istniejących , zarówno w drodze wniesienia aportów jak i gotówki może nastąpić mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 (słownie: dwóch /trzecich) głosów,
- Pierwszeństwo w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale mają Wspólnicy.
- Podwyższenie kapitału zakładowego w sposób określony w ust. 1 do wysokości trzydziestu milionów (30.000.000) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.
§ 8.
- Wspólnicy zobowiązani są do dopłat nie przekraczających 2 krotnej (słownie: dwukrotnej) wysokości udziałów objętych przez Wspólników.
- Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą w miarę potrzeby, uchwała Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością 2/3 (słownie: dwóch/trzecich) głosów.
§ 9.
- Wystąpienie ze Spółki i zbycie udziałów wymaga formy pisemnej. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia mają pozostali Wspólnicy.
- Jeżeli żaden ze Wspólników nie zechce nabyć udziałów przeznaczonych do zbycia, przeniesienie własności tych udziałów na osoby trzecie wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej.
- Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia wydania zezwolenia wówczas powinna wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia w ciągu trzech miesięcy od dnia zwrócenia się o zezwolenie, po upływie, których udziały mogą być zbyte bez zezwolenia.
- Zastawienie udziałów wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- Do zbycia udziałów należących do jednostek samorządu terytorialnego stosuje się z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W tym przypadku wspólnicy nie mają pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia oraz nie stosuje się ust. 2 i 3.
§ 10.
- Wspólnicy dopuszczają możliwość umorzenia udziałów przez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
- Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez umorzenie całych udziałów lub też obniżenie ich wartości nominalnej.
III. ORGANY SPÓŁKI.
§ 11.
Organami Spółki są:
- Zarząd
- Rada Nadzorcza.
- Zgromadzenie Wspólników.
A . ZARZĄD
§ 12.
- Zarząd Spółki składa się z 1(jednej) do 4(czterech) osób, w tym Prezesa.
- Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdym czasie
- Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na czas nieokreślony.
- Zarząd może ustanowić prokurentów.
- Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
§ 13.
- W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.
- W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes lub Wiceprezes Zarządu Spółki, a gdy oświadczenie woli dotyczy praw majątkowych Spółki powyżej 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa z Wiceprezesem, członkiem Zarządu lub prokurentem albo Wiceprezesa z członkiem Zarządu lub prokurentem, bądź członka Zarządu i prokurenta.
§ 14.
Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych, ustawy lub akt założycielski nie zastrzegają do kompetencji innych organów.
§ 15.
Tryb działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 16.
Prezes Zarządu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki.
§ 17.
Zarząd Spółki zarządza majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego aktu założycielskiego Spółki, a także regulaminów i uchwał powziętych przez zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
B. RADA NADZORCZA
§ 18.
- Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.
1) Dwóch członków Rady wybierają pracownicy Spółki. Tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki określa Regulamin uchwalony przez pracowników i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej wskazuje i powołuje spośród osób, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych) i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. - Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
- Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
- W przypadku podjęcia przez Spółkę działalności na terenie innej gminy niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, każda z tych gmin uprawniona jest do wprowadzenia swojego jednego przedstawiciela do Rady Nadzorczej Spółki. W takiej sytuacji ilościowy skład Rady Nadzorczej ulega zwiększeniu stosownie do ilości przedstawicieli Gmin na terenie których Spółka działa.
§ 19.
- Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzeniu nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na wniosek Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub dwóch jej członków, z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje takie posiedzenie w terminie siedmiu dni od zgłoszenia wniosku.
- Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego.
- Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
- skreślony.
- Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie.
§ 20.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.
- Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
- Ocena wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku lub pokrycia straty.
- Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen Rady Nadzorczej.
- Składanie wniosków Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- Kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników.
- Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
- Opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Spółki.
- Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
- Opiniowanie wprowadzanych zasad wynagradzania pracowników Spółki.
- Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
- skreślony.
- Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.
- Wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne przewyższające dwieście tysięcy (200.000,00) złotych, a także zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przewyższających pięćdziesiąt tysięcy (50.000,00) złotych.
- Opiniowanie Regulaminu dotyczącego szczegółowego trybu rozpatrywania oraz kryteriów kwalifikacji wniosków o uzyskanie prawa wynajmowania mieszkań w zasobach Spółki.
C . ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
§ 21.
- Do czasu, gdy jedynym Wspólnikiem jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni organ wykonawczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Wspólnika lub Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca jeżeli:
1) Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2,
2) Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.
§ 22.
Zgromadzenie Wspólników może odbywać się na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a w szczególności w siedzibie Spółki lub w siedzibie wspólnika posiadającego największą liczbę udziałów.
§ 23.
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku albo pokryciu straty,
- udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- ustalanie wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu,
- decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej oraz o wystąpieniu z nich,
- tworzenie funduszy celowych,
- postanowienie, co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekroczyły sumę kwot kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- zmiana umowy spółki,
- połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki oraz inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej,
- uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
- wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, z uwzględnieniem § 12 ust. 5.
§ 24.
Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólników.
§ 25.
- Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
- Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i powiadamia o nim Wspólników pisemnym zawiadomieniem o Zgromadzeniu Wspólników.
- Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu.
- Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.
§ 26.
- Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy akt wymagają innych rodzajów większości
- Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych lub na żądanie choćby jednego z obecnych, uprawnionych do głosowania.
- Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wyłączają możliwość głosowania w ten sposób.
- Uchwały Zgromadzenia Wspólników ważnie podjęte obowiązują wszystkich wspólników.
IV. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 27.
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 28.
Spółka zobowiązana jest prowadzić gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 29.
- Spółka poza kapitałami wymaganymi przez przepisy prawa zobowiązana jest tworzyć kapitał zapasowy.
- Spółka może tworzyć w miarę potrzeb kapitały rezerwowe oraz inne fundusze celowe, które są każdorazowo uchwalane przez Zgromadzenie Wspólników.
§ 30.
- Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, które z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
- Zarząd udostępnia wspólnikom dokumenty, o których mowa w ust. 1 zaopiniowane przez Radę Nadzorczą wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej najpóźniej na 15 dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.
§ 31.
- Zysk Spółki przeznacza się na działalność określoną w niniejszym akcie założycielskim.
- Podział zysku pomiędzy Wspólników jest wyłączony.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 32.
Ogłoszenia Spółki., w zakresie nie uregulowanym obowiązującymi przepisami, zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz prasie lokalnej.
§ 33.
We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych związanych z przedmiotem działalności Spółki.
§ 34.
Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo, oraz w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (słownie: dwóch / trzecich) głosów.
§ 35.
- Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub likwidator wybrany spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
- Z chwilą otwarcia likwidacji prokurenci tracą umocowanie do działania w imieniu Spółki.
- Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dopiskiem „w likwidacji”.
Ostrowiec Świętokrzyski 01 wrzesień 2017 r.